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  • 枫下沙龙 / 谈天说地 / 加拿大留学生再上头条：80万现金进赌场 -samedayrightaway(赶路一族); 2017-10-12 {2264} (#11108477@0) +1
    http://info.51.ca/news/canada/2017-10/586681.html

    来源：加国无忧综合

    最近一段时间，BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳，矛头直指华人，卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB)一份内部文件显示，列治文河石赌场（River Rock Casino）的贵宾赌客中，“家庭主妇”和留学生再次上榜，动辄在赌场花费超过100万元，其中一名学生则用了81.9万元现金兑换筹码。另一个位于新西敏市的星光赌场（Starlight Casino）也是洗钱重灾区。

    据CTV新闻网获取的赌场纪录显示，有一名赌客带来超过22,000张的$20元纸钞，换了$49万元的筹码，在赌场内玩了3个小时后带着剩余的钱就走了。还有一名赌客拿来几千张$50元和$100元的纸秒，花掉了整整$35万元。

    报道说，River Rock Casino的赌场已经将上述两宗可疑交易报告给政府和警方。该赌场的报告显示，过去3个月，已经有约600宗可疑的现金交易，平均一天6宗，涉及金额共达$227万元。

    CBC电视台获得的赌场文件显示，River Rock Casino和Starlight Casino这两个赌场多以华裔为主要赌客，仅2014年3月中至6月中旬就出现大量来源不明的现金，涉及500宗可疑交易，总数2700万元。多名赌客拉着装着满满20元钞票的行李箱或购物袋进入赌场，其中，一名赌客带着多数是20元钞票的现金80万元，另一赌客则带着110万元的现金进入赌场。有消息指，瘾君子购毒时通常使用面额20元钞票。

    据悉在2011年，这两间赌场也发现有可疑的现金兑换，但总额仅有800万元。

    卑诗博彩政策及执行部门负责调查的审计人员在整项调查中查证了总值2.43亿元的现金交易，调查了800名贵宾赌客的背景。发现在涉及大笔可疑现金交易的赌客中，最常见的是从事地产行业，有135人，在2015年于河石赌场的现金交易总额达5310万元。此外最常见的贵宾赌客还有营商者、“建筑”业者。

    最出乎意料的是这些贵宾赌客中有大量“家庭主妇”、学生。2015年一名学生在在赌场共用了81.9万元的现金兑换筹码。

    审计文件指大部分的高危赌客都是来自中国，因此很多的背景资讯都难以确认，包括他们提供的个人中文名字拼音，也只是大概，未必准确。调查发现部分高级贵宾称任职的中国公司实际上并不存在。

    卑诗省博彩公司表示，省内严格禁止在所有赌场进行洗钱交易，并严格执行加拿大的反洗钱规定，监控、记录并报告具体的交易。

    • 没看明白，他们这是真赌，还是去洗钱？洗钱的话，是个什么原理呢？ -starrystarrynight(StarryNight); 2017-10-12 (#11108561@0)
      • ZT 在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人，再由他去将代币兑换回现金，在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免通过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人，常用于各国可将代币兑换回现金的职业赌场 -troyd(.); 2017-10-12 (#11108580@0)
        • 哦，就是兑换代币的人想贿赂受益人，这样做，就没法查了。看来那些报道高官去赌场的，其实不是赌，是接收洗钱去了。 -starrystarrynight(StarryNight); 2017-10-12 (#11108617@0)
          • 换成代币，就无法再继续 trace 了。然后再做做手脚，让代币去向定向。我猜。 -troyd(.); 2017-10-12 (#11108620@0) +2
            • “然后再做做手脚，让代币去向定向。”这句没懂。 -starrystarrynight(StarryNight); 2017-10-12 (#11108622@0)
              • 让你赢，你就必须赢。这句咋样？ -troyd(.); 2017-10-12 (#11108626@0)
                • 这下懂了。 -starrystarrynight(StarryNight); 2017-10-12 (#11108642@0)
      • 不认真看文章？原理：你带100万现金进去，换了100万筹码。玩了1分钟输了100块钱，其它的$100万-$100就换成赌场的支票带回家，再也没有人敢怀疑你的钱来路。 -hunhunhunhun(不知道); 2017-10-12 (#11108634@0)
        • 赌场不都是政府办的吗？难道不需要向有关部门汇报吗？ -mikesmith(老猫); 2017-10-12 (#11108638@0)
          • 不能吧，难道每笔玩的都记录在案？那太难了吧。 -starrystarrynight(StarryNight); 2017-10-12 (#11108647@0)
            • 现在是大数据时代，一点儿都不难。要是觉得难的话可以雇那个Watson来帮忙 -mikesmith(老猫); 2017-10-12 (#11108652@0)
              • 估计都不用实名，那些赌场设备连接互联网没有都难讲。 -hunhunhunhun(不知道); 2017-10-12 (#11108843@0)
          • 都是是政府办的吗？不清楚，印第安人保留区很多赌场。如果是政府的支票更没有人敢怀疑。 -hunhunhunhun(不知道); 2017-10-12 (#11108655@0)
          • 不给赌场抽头就报告，这不是楼主也知道了 -weiwei018(hai); 2017-10-12 (#11108987@0)
        • 哦，对，文章都只讲了带钱进去，没说玩了多少。 -starrystarrynight(StarryNight); 2017-10-12 (#11108641@0)
        • 就算把把玩都没事，找两个人在同一张桌子上玩百家乐，永远反着押，你押庄我押闲，庄赢付赌场一个水钱，闲赢不用付小费，N轮以后，黑钱就洗白了。 -xiangcaosh(船头); 2017-10-13 (#11109951@0) +2
    • 这是给国内长脸还是丢脸啊。 -breezy00(渺); 2017-10-13 (#11109394@0)
      • 某某说过，橘子换了个地方种就变苦了，那成语就什么来着？ -jedi_xie(Jedi); 2017-10-13 (#11111390@0)
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