据《环球邮报》报道，自由党国会议员谭耕(Geng Tan)曾替一名被控洗钱和向中国公民欺诈性地兜售数亿元金融产品的自由党捐款人向加拿大驻华大使馆的高级官员递送过一封信件，并亲自就其所涉的案件和中国当局进行交流。

 

加拿大华裔商人龚晓华（Xiao Hua Gong，又名Edward Gong）上周在多伦多被捕，并被安省证监会(OSC)指控诈骗$5,000元以上，拥有犯罪所得财产，清洗犯罪收益以及行使假文件，但这些指控均未得到法庭证实。

 

安省证监会递交多伦多法庭的宣誓书显示，在去年6月1日，谭耕曾经充当过龚晓华的中间人，当时龚晓华因为涉及金额高达$4.66亿元的传销骗局正遭到加拿大皇家骑警、安省证监会和中国公安部的刑事调查。

 

安省证监会的宣誓书称，加拿大首位中国大陆移民议员谭耕曾向加拿大驻华大使馆副大使杜欣丽（Cindy Termorshuizen) 递送过一封来自龚晓华的未署名信件，杜欣丽随后将这封信转给了在中国的加拿大皇家骑警联络官员，之后这名联络官员又将信转交给了加拿大的调查人员。

 

宣誓书还称，龚晓华在这封信中否认自己在操纵传销骗局，并承诺会与两国的调查人员合作。龚晓华在信中称，他是采用被称之为多层经销和直销的合法推销和销售手段在中国推销保健品。

 

加拿大前驻华大使马大维(David Mulroney)对身为自由党国会议员的谭耕替龚晓华向加拿大驻华大使转送信件感到惊讶，他同时亦赞扬杜欣丽将信件转交加拿大皇家骑警是正确之举。

 

马大维1月4日向《环邮》表示，这意味着谭耕议员对加国政治系统的运作方式产生了惊人误解，这种事情在中国并不鲜见，即试图利用自己的威望或关系平息事态，可这种做法在加拿大并不管用。

 

谭耕并未回复《环邮》有关他为什么没有直接将信件转交加拿大的皇家骑警，他和龚晓华是什么关系，以及他前往中国的费用是由谁支付的询问。

 

谭耕在1月4日发给《环邮》的一封简短电邮中称：“我只是替多伦多-北约克社区的一名成员转交了一封信件，我对加拿大当局对其个人的调查毫不知情，任何有关我介入此事的推断都是错误的。”

 

谭耕的办公室后来证实，谭耕还曾就龚晓华所涉的案件和中国当局进行过交流。谭耕的办公室在发给《环邮》的一封电邮中称，谭耕向中国地方官员表示他希望当局能够遵循正当法律程序行事。

 

总理办公室并未就谭耕的这些做法发表评论。

 

联邦保守党操守事务评论员肯特（Peter Kent）在接受采访时称，这似乎是判断力很差和行为不当的明显例证，不由得让人怀疑此举是否是在向（自由党的）金主提供不当支持。

 

龚晓华并不住在谭耕所代表的Don Valley North选区，因此并非他的选民。龚晓华的家在多伦多的Bridle Path地区，属于自由党国会议员奥利芬特（Rob Oliphant）所代表的Don Valley West选区。

 

据安省证监会发出的声明称，安省证监会的职员，皇家骑警和多伦多警方去年12月21日在北约克的一些建筑物执行了搜查令，其中包括龚晓华的住所及其被指控的营业地点。

 

在过去几年里，龚晓华向联邦自由党捐款$7,000元，他还曾参加过联邦自由党于2016年5月在多伦多举行的一场筹款晚宴，这场晚宴的嘉宾有特鲁多总理和一些加拿大华裔商人，期间龚晓华和特鲁多一起包饺子的合影曾广为流传。

 

这张合影也是《环邮》有关自由党“花钱见政要”集资晚宴的报道的一部分，相关报道亦促使联邦自由党政府引进立法对政治捐款制度进行改革。

 

自从2015年当选国会议员以来，谭耕曾多次前往中国，并曾会见一心想让中国专制政府的政治议程赢得海外支持的共产党官员。

 

在去年4月，谭耕曾接受由多伦多商人吴凯（音译）赞助的前往中国湖南省的免费旅行，吴凯在从湖南省移民加拿大后便创立了凯耀留学移民投资集团。

 

谭耕称，他接受此次赞助旅行是为了帮助吴凯的凯耀留学移民投资集团吸引更多国际学生到加拿大留学。他同时还称，这种旅行是帮助加拿大商人在中国开拓更多商机的好方法。

 

安省证监会的宣誓书称，针对龚晓华的调查涉及新西兰警方、中国公安部、以及加拿大皇家骑警和加拿大的联邦反洗钱机构加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）。

 

安省证监会称，在从传销骗局所得的资金中至少有$1.9亿元都被转入龚晓华在加拿大的银行账户中，并被用于购买酒店、豪宅、豪车和游艇。

 

此外，龚晓华在新西兰的银行账户中还有$6300万元资金，目前这笔钱已被调查人员冻结。

 

《环邮》试图联系龚晓华但并未成功，他的律师Glen Jennings也没有回应置评要求。

 

龚晓华一直否认相关指控，并坚称自己是清白的。在去年7月有中国媒体称龚晓华因涉金融传销骗局正在被中国当局调查后，他曾告诉记者，他是通过互联网在中国销售保健品，他所采用的多层直销方法其他一些加拿大或美国公司也都在使用。

 

安省证监会指控龚晓华是源于保健品公司O24 Pharma PLC和Canadian National TV Inc.在2012年1月1日至2017年12月20日间欺诈性地兜售金融产品。

 

安省证监会称，这两家公司都在龚晓华名下，他一手策划了从多伦多地区出售其金融产品的骗局。据称这个骗局亦导致龚晓华名下一所主要招收中国留学生的私立学校关门大吉。O24公司则和这所学校在同一栋大楼中。

 

据安省证监会称，龚晓华出售的O24公司股票毫无价值，因为这家公司是内部没有生产任何产品的空壳公司，此外，他还向CNTV公司的股东承诺会有巨大收益。

 

中国公安官员告诉安省证监会和加拿大皇家骑警的调查人员，已经有11人因为涉及中国湖南省邵东县的传销骗案而被监禁和罚款。虽然龚晓华并不在其中，但中国公安部称他“遥控发展”中国传销人员参与该传销骗局，从中敛财23亿元人民币，约合$4.66亿加元。

 

中国驻加拿大大使馆拒绝就龚晓华案或北京是否会寻求引渡龚晓华发表评论。龚晓华于2002年从中国移民加拿大，之前他在中国是从事戏剧编导工作，在移民加拿大后，龚晓华成为多伦多地区的著名华商。