进一步加强对提取和携带外币现钞的管理 -- 外管局文件

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进一步加强对提取和携带外币现钞的管理


近期,违规提取和携带外币现钞出境的情况有所增多,有关部门将采取措施,进一步加强对提取和携带外币现钞的管理。

6月28日,浙江杭州萧山国际机场查获旅客非法携带巨额外币现钞出境案。3名前往香港的旅客在行李箱中私自夹带了121.18万美元现钞出境,被当场查获。这是迄今为止浙江省查获的最大一起非法携带外汇出境案件。另外,近期,还发现一些人提取大额外币现钞时,不按规定提供身份证明,提现后,随身携带巨额外币现钞,利用飞机等运输工具,在境内不同地区之间进行外币现钞流转,这种行为一般与境内外币计价结算和外汇非法交易有关,有的甚至与违法犯罪活动直接相关。而有些银行也没有按规定及时向外汇局报告提取大额外币现钞的情况。

国家外汇管理局有关负责人指出,上述行为违反了我国有关提取和携带大额外币现钞出境的外汇管理规定,同时也暴露出外币现钞管理方面存在一定的问题。

对居民个人从银行提取大额现钞,世界上不少国家都有相应的管理规定。根据我国现行外汇管理规定,境内居民个人从外汇账户中提取外币现钞,根据是现钞账户还是现汇账户又有所不同:从现钞账户中一次性提取等值1万美元以上的外币现钞,银行应审核其真实的身份证明,并按笔数和金额逐笔登记,定期向外汇局备案;从现汇账户中一次性提取等值1万美元以上、5万美元以下的外币现钞,银行应审核有关证明材料,进行登记备案,一次性提取等值5万美元以上的外币现钞,要由外汇局审核真实性。如果从境外汇入的外汇收入不进个人账户而直接提取外币现钞,也要按照相应的外汇管理规定予以办理。银行发现居民个人提钞中的异常情况要及时向外汇局报告。

对携带外汇进出境我国也有明确的规定。以出境为例,根据国家外汇管理局与海关总署的有关规定,境内居民个人携带等值2000美元以下的外币现钞出境不需申报;携带等值2000美元以上的,需要向银行申领外汇携带证,海关凭携带证查验放行;一般不得携带10000美元以上的外币现钞出境,如确需,须经外汇局审核,海关凭携带证查验放行。违规将外汇汇出或者携带出境属逃汇行为,由海关和外汇局按相应管理规定进行处罚。情节严重的,根据《刑法》及全国人大常委会的补充规定追究刑事责任。

国家外汇管理局有关负责人强调指出,违规提取外币现钞和携带外汇出境等活动,影响正常的金融外汇秩序,助长非法交易,导致外汇资金违规外流,增加了社会不安定因素,也影响个人财产和人身安全。为整顿和规范外汇市场秩序,打击违法违规行为,保证外汇资金正常流动,外汇局要求银行和个人严格遵守提取外币现钞和携带外币现钞进出境的有关规定。外汇局将配合海关,加强对携钞出境的管理,加大打击力度,对违规携带外汇出境的,将按有关规定予以处罚。同时,为保证居民个人财产和人身安全,这位负责人还提醒居民个人在办理符合国家规定的外汇进出境手续时,应尽量利用银行汇款等方式办理。
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(#205066@0)
2001-9-19 -05:00

回到话题: 十万火急:我将于下周从GZ飞HK,然后从HK再飞TORONTO。但是我没办法开到外币携带证,跑了几家银行都说不行,只有外汇才可以开,外汇(现钞)不能开。这下可怎么办?实在不好意思,又发了一次,实在心急啊!!

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