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  • 急！！请教一个问题：国内朋友通过自己的朋友在美国Scottrade Inc.开了户，现在要把钱汇进户头，他想先把钱转到我手上，然后让我从多伦多汇过去，请问可行吗？如果可以，我汇的时候，1W美金要多少手续费，多长时间钱到帐（用户能用）？谢谢 -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107603@43)
    • 顶 -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107605@43)
      • 一个电话问问你汇款的银行就知道了，不同额度他们有一些算法。 -toml(nono); 2009-9-29 (#107607@43)
        • 谢谢,如果我从td汇，就问td关于手须费的事，那么钱到Scottrade Inc后，都少天能开始用啊？有Scottrade Inc的用户能说一声吗？谢了！！！ -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107632@43)
    • 这样洗，洗不干净的。得到赌场过趟筹码手续才行的。 -bricksonly(天天歇菜，时时挨砖); 2009-9-29 (#107610@43)
      • 为啥你认为这是洗钱?晕，我问了我朋友，说是国内私人汇款到国外，只能是针对个人的，不能使对公司的，有外汇管制。再说了，我这说的过程怎么也和洗钱挂不上边把？ -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107633@43)
        • 你说不是洗钱，我们相信你。RCMP和CRA是否相信你就难说了。 -hotstill(hotstill); 2009-9-29 (#107634@43)
          • ====，就这么说吧，（1）我朋友在国内给我家人1w美金，我在这里往指定户头存入1W美金，怎么就洗钱了，谁会跑来查我，以啥理由？（2）我朋友直接汇1w美金给我，算洗钱？谁查？然后我存钱到指定户头，算洗钱？谁查？ -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107642@43)
            • 那一万美金到你就“停”了， 可能没有人查， 而且如果只是1万还用到你这儿中间折腾一下， 直接划到她美国账户就的了， 可能只是探路， 大头在后面。。。 -guanshui88(约定); 2009-9-29 (#107649@43)
              • 还是你有经验，赞一个。知道行价，手续费是多少么？ -bricksonly(天天歇菜，时时挨砖); 2009-9-29 (#107651@43)
            • 大家就不要发挥想象力了。行就行，不行就不行，知道的支个声。谢了。 -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107652@43)
            • 问你的银行. 转帐超过一定数额银行会上报CRA, 可能会被抽查. 国内转帐上报的限制只有几千, 海外转帐要松很多, 不过也有个定额, 最好问清楚, 否则上了CRA的黑名单很麻烦. -ccloafer(瓦盆洗手888); 2009-9-29 (#107655@43)
              • 谢谢,瞧瞧,这才是办正事的同志,非常感谢.能帮到朋友自然好,不过如果有风险,那就不行了. -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107657@43)
    • as I remember, they ask the same name as the account to transfer money. -yong(yang); 2009-9-29 (#107635@43)
      • 啊？也就是说，如果这个户头名字是“abc”，那汇款到这个户头的人只能是“abc”?你确定？要真是这样，我的早点告诉朋友。如何查证？谢谢 -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107638@43)
        • 还要换名换来换去的， 你朋友这种情况99%是洗钱目的， 经管你不这样认为。否则折腾啥。。。 -guanshui88(约定); 2009-9-29 (#107643@43)
          • 才1w美金，这也洗钱？值得吗？晕死。我知道现在很多国内个人在美国股市进出的，基本都是这样做的，不然他们根本没法在这边开户。 -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107646@43)
    • 1W可以拆开洗，不要偷懒 -firetrain(火车头); 2009-9-29 (#107637@43)
      • 老大，别再提“洗”了。真有兴趣，自己开一贴讨论一下，我这在问正事呢。 -dragon76(行运超人); 2009-9-29 (#107640@43)
    • 可行，手续费CAD30，4天左右可用。 -malajis(麻辣鸡丝); 2009-9-29 (#107831@43)
      • 谢谢,那么楼上那位大虾说的"they ask the same name as the account to transfer money", 是必需的吗?还有" 转帐超过一定数额银行会上报CRA",是这样吗?我可不想给自己找个麻烦阿,呵呵. -dragon76(行运超人); 2009-9-30 (#107937@43)
        • 别听他们瞎掰，哪有钱只能汇给自己的？不过你自己要有美元帐户，而且需要到TD银行要SWIFT Code，这个SWIFT代码需要告诉你国内的朋友方便他汇款给你。关于洗钱， -malajis(麻辣鸡丝); 2009-9-30 {124} (#107974@43)
          主要是依据汇款用途和资金来源判定的，一般来说只要你二级汇款业务的对象都不在黑名单上就OK了，再说就那点钱，反洗钱专员看都不看。
        • 对了，入证券帐户是否需要本人户名才能入帐的反洗钱规定，就需要你咨询Scottrade了。 -malajis(麻辣鸡丝); 2009-9-30 (#107983@43)
        • 非常感谢,才打过银行问过,他们说没问题的,关键看对方接受那种方式,如支票,自动转账等等. -dragon76(行运超人); 2009-9-30 (#107985@43)
    • 资金入证券帐户需要从本人银行帐户过来才能入帐, Scottrade应该不会例外，You can call Scottrade to confirm. -szman(慕容); 2009-9-30 (#108010@43)
      • N多人开北美账户，用的是人头户，就是这个道理。 -bricksonly(天天歇菜，时时挨砖); 2009-9-30 (#108013@43)
      • +1。必须是你本人的其他银行账户汇入你的交易账户。 -jessygao(pureH20+); 2009-9-30 (#108212@43)

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