听起来不像是为中行工作，更像是为某组织服务 -new

只是为中行工作，你这位同学在国内混得也惨了点儿

数额小没问题，数额大有可能被查资金来源 -procan(procan); 2019-4-1 (#12017220@0)

嗯，谢谢。我也觉得数额小没问题。就怕今后又要我汇款往来 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017238@0)

如果你无法解释清楚资金来源最好是拒了，就算政府不查，你如果要贷款，银行也可能要你出资金证明，如果出不了，银行是不给你贷款的 -procan(procan); 2019-4-1 (#12017317@0) +1

你说我要贷款，是指将来吗？ -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017374@0)

是的，万一要贷款，超出一定金额要提供资金来源，银行也当心假的downpay 骗贷款 -procan(procan); 2019-4-1 (#12017382@0)

这种除非是她给我汇大款额吧？ -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017386@0)

是的 -procan(procan); 2019-4-1 (#12017388@0)

知道了。谢谢 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017392@0)

汇一次加拿大收30加币，国内收10美金，你问他谁出这个钱。 -ysysning(樱花树上); 2019-4-1 (#12017234@0) +2

她说她负责出手续费。有谁听说过，国内银行吃撑了玩这个游戏吗？ -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017243@0)

业绩一说很可能是真的，国内银行是这样的。其实你没什么担心的，一两百美金汇着玩，能怎样。你不会有什么损失的。 -ysysning(樱花树上); 2019-4-1 (#12017461@0) +2

谢谢 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017467@0)

天朝银行各种各样的造假，多得很。美其名为，冲业绩！ -tiaokuan(vanc); 2019-4-1 (#12017295@0)

我也觉得是国内银行造假。汇来汇去的，不是没事找事吗 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017372@0)

classic example of money laudering -jeffrey815(Smartiecat); 2019-4-1 (#12017304@0) +2

这是我最怕的。数额小倒无所谓，就怕来试水，今后要大款额。 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017366@0) +2

这样的同学还是不要继续交往了，立即终止关系。 -redneck(Cracker); 2019-4-1 (#12017315@0) +8

国内同学，今后再不敢交往了。 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017368@0) +1

没必要帮这种忙，何况涉及你的帐户 -sipp(happy); 2019-4-1 (#12017327@0) +6

谢谢。我也是感觉不舒服，把我的账号告诉别人 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017383@0) +1

要转账不把账号告诉怎么转? -bigcatf2(ToBe); 2019-4-4 (#12021168@0)

帮忙造假的事少做。 -flycloudy(daytime); 2019-4-1 (#12017347@0) +4

按理说是这样。国内造假的事太多，咱们从国内出来也知道 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017376@0)

帮忙造假的事别做。 -temp2(枫下问题); 2019-4-1 (#12017465@0) +8

有道理 -upndown12345(凉皮); 2019-4-2 (#12018760@0)

一次可能没事，多了容易引起银行警惕，AML不是闹着玩的，说句不好听的，如果他资金来路不正，别再受牵连 -pumba(彪叔); 2019-4-1 (#12017348@0)

就是担心今后要继续汇款 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017381@0)

上面这一片回贴太假正经了，汇100美元上纲上线，又不是一万美元。给别人支票上面都有银行帐号。一片假洋鬼子的嘴脸 -0ldroot(superuser1); 2019-4-1 (#12017351@0) +11

数额小无所谓，我是担心开了头，今后是否还有这种事 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017380@0) +3

通常有了第一次，就有下一次啦。 -sipp(happy); 2019-4-1 (#12017419@0) +3

就是怕这个。同学和我家人是“朋友”。国内人喜欢一起吃吃喝喝，酒肉朋友。怕这次之后，她们肯定要请吃饭，一起玩，一来二去，更加麻烦 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017477@0)

你不用给自己找借口。下一次再寄1O0就是，如果还有再下一次再拒绝不迟。上面那些什么违法，洗钱什么的，太可笑了 -0ldroot(superuser1); 2019-4-1 (#12017453@0) +2

嗯，确实不用顾虑那么多。我的swift可以公开，有愿意汇钱的随便。 -ysysning(樱花树上); 2019-4-1 (#12017537@0)

她和我的家人是“朋友”，恐怕今后只会联系更多，麻烦不断 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017556@0)

就怕试过了帐号，确认了是你的，再一笔给你汇个105万美金。到时候后悔都晚了。 -thai68(仁义); 2019-4-1 (#12017429@0) +1

那不是笑都来不及嘛，为什么要后悔？ -xjcjq(rufeng); 2019-4-1 (#12017448@0) +4

我的意思是，先是账上平白多出来几万块，然后有人找上们来说是他的，让你取了现金给他。你是给还是不给? -thai68(仁义); 2019-4-2 (#12017608@0)

不给，咋啦？！ -wuren(五仁); 2019-4-2 (#12018038@0)
这人跟我国内的家人是“朋友”，不给说不过去。她也是看准这点找我的 -upndown12345(凉皮); 2019-4-2 (#12018768@0)

老根兄弟，请你说话放干净点，有不同意见你说你的就是，请注意措辞，这是论坛的基本规矩。 -pumba(彪叔); 2019-4-1 (#12017486@0) +3
不以恶小而为之，讲原则，讲诚信怎么就成了假正经假洋鬼子？有些人的逻辑实在不可理喻 -cldonkey(whynot); 2019-4-1 (#12017536@0) +5

到中行或工行新开个户，汇完关户，故事完了。 -hiker2(过客); 2019-4-1 (#12017470@0)

知道了，谢谢 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017472@0)

非常感谢楼上所有朋友的回复！我就担心是洗钱，今后金额大了不好办。因为同学和我家人也是“朋友”，担心拖我下水。因为同学和我家人熟悉，怕今后抹不开面子，逐渐就出问题了 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017471@0)

洗钱要给提成的吧？不能白干呀。汇出来再汇回去没必要吧？太古怪。而且满世界慈善捐款，网上赌博都可以汇款，没必要找私人吧？ -firetrain(火车头); 2019-4-1 (#12017566@0)

搜了洗钱的几种方式，国际汇款，在几个互不关联的账户间转账，的确是洗钱的一种方式。 -upndown12345(凉皮); 2019-4-2 (#12018770@0)

拒绝 -mamimami(友友); 2019-4-1 (#12017499@0)

想来想去，只有得罪她们了。主要是她和我家人熟，怕今后来往更多，抹不下脸来 -upndown12345(凉皮); 2019-4-1 (#12017519@0)

就说你老公或老婆不同意，你想帮也帮不了。 -sipp(happy); 2019-4-1 (#12017562@0) +2
谢谢楼上两位朋友 -upndown12345(凉皮); 2019-4-2 (#12018764@0)

听起来不像是为中行工作，更像是为某组织服务 -new_york(Tennis); 2019-4-2 {46} (#12018074@0)

只是为中行工作，你这位同学在国内混得也惨了点儿

她是在中行上班，看上去挺老实的人。家里也有钱 -upndown12345(凉皮); 2019-4-2 (#12018766@0)

看了上面的回复，又是洗钱，又是啥的。不是说可以汇给你家人吗？难道出国这么多年就没有过年过节给家人汇过款？ -zzddlljj(告别严冬); 2019-4-2 (#12019250@0)

自己感觉不舒服就别做算了,否则做完了后你会一直想着是不是有后患. -hedgehog111(maomao); 2019-4-9 (#12030338@0)

数额小无所谓. DO YOU FRIEND A FAVOR -spruce(丫丫爸爸); 2019-4-14 (#12038652@0) +1

听起来不像是为中行工作，更像是为某组织服务

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