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枫下家园 / 枫下觅巢 / 一些原因,朋友从国内把钱寄到加拿大我的账户,然后我帮忙把钱寄到他需要寄的国家,这样,合法吗?
-whiteday(Goodday);
2020-5-28
(#12990674@0)
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这不就是洗钱嘛。。。万一他的钱是贩毒集团的非法所得, 你说得清楚吗?别把自己搭进去
-firenewt(fn);
2020-5-28
(#12990682@0)
+13
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记住一定要提成,风险费。
-steven8888(夜太黑);
2020-5-28
(#12990705@0)
+3
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寄到台湾吗?我可以帮忙,不收费
-firetrain(火车头);
2020-5-29
(#12991071@0)
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通过银行寄咋能是洗钱?
-iceblake(森林里的童话);
2020-5-28
(#12990713@0)
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洗钱一定得地下钱庄吗? 洗钱的意思是把黑钱洗白了
-firenewt(fn);
2020-5-28
(#12990736@0)
+4
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银行🏦里的钱咋能是黑钱呢?
-iceblake(森林里的童话);
2020-5-28
(#12990802@0)
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银行会问你钱的来源,但不负责核查,因为没有刑侦的权力和职责。如果来源是“黑”的,存在银行里,也算是黑钱吧。
-mikesmith(老猫);
2020-5-29
(#12991008@0)
+3
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超过一万,银行会报告给政府,政府可能会询问钱的来源以及有关税务事项。
-xjcjq(rufeng);
2020-5-28
(#12990778@0)
+2
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不合法,这是标准洗钱,出事了说不清楚
-guwangyan(瞎说话);
2020-5-28
(#12990683@0)
+7
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说的“清楚”,就说被银行扣了、没收了。
-hunhunhunhun(不知道);
2020-5-28
(#12990789@0)
+1
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你有种就接盘!只要他不违法,你就和谐了。梦万州和历害国也认为她合法的!
-steven8888(夜太黑);
2020-5-28
(#12990685@0)
+1
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按金额大小定吧
-asrsparis(Coffee Bean);
2020-5-28
(#12990699@0)
+1
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让你朋友直接把钱寄到他需要寄的国家,还省下手续费
-danaca(好古);
2020-5-28
(#12990774@0)
+2
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朋友肯定是不想留下那个转钱的痕迹。
-xjcjq(rufeng);
2020-5-28
(#12990781@0)
+2
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买个假证件,银行去开户。
-hunhunhunhun(不知道);
2020-5-28
(#12990792@0)
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找死!这也干?啥朋友?这种朋友可以断交了!你这样是标准洗钱。弄不好要洗干净屁股去里面蹲几天!
-iamchanging(挑挑拣拣);
2020-5-28
(#12990834@0)
+7
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过5万的话,银行会要你提供资金来源的信息。
-cliffwood(cliffwood);
2020-5-28
(#12990889@0)
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合法呀,按朋友馈赠交税嘛,交完税剩余部分再馈赠出去,干干净净
-heeltoe(地球真可怕我想回火星);
2020-5-28
(#12990899@0)
+1
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寄到哪个国家? 银行都有一份国家黑名单, 只要是黑名单上, 肯定会暗暗上报调查洗钱。
-don-juan(房落房起);
2020-5-28
(#12990901@0)
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我猜要瞒着中国,一定是台湾邦交国了。梵蒂冈?
-firetrain(火车头);
2020-5-29
(#12991072@0)
+1
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什么朋友,要为其承担那么大风险?如果没有猫腻,朋友为什么要这么大费周折,通过你辗转寄钱?
-joy_tw(Joy);
2020-5-29
(#12991036@0)
+2
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所有超1万的记录银行都要报告给反洗钱局。其实哪怕低于1万,理论上银行也有可能上报。
-mapleforum(maple_wizard);
2020-5-29
(#12991068@0)